| Analyse und Beurteilung der Hinweise über ein mögliches Fehlverhalten |
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- Erstellung eines Kommunikationskanals mit dem Hinweisgeber
- Befragung des Hinweisgebers via E-Mail oder in einem forensischen Interview für die Beurteilung der Glaubwürdigkeit
- Prüfung, ob die Verdachtsmeldung glaubhaft und plausibel ist
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Erstellung des Rahmens der Untersuchung sowie des Beweisthemas
Erstellung eines Untersuchungs-Plans
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- Beratung betreffend Untersuchungsziel und Abgrenzung
- Beratung betreffend Umfang (zeitlich, geographisch) sowie Untersuchungstiefe
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| Sicherung und Auswertung von Dokumenten, digitalen Daten (via externer IT Forensic Partner) sowie Forensic Interviews |
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spezialisiert auf die Bereiche:
- Betrug
- Bestechung
- Korruption
- Veruntreuung
- Geldwäscherei
- Interessenkonflikte
- Employee Relation und sexuelle Belästigung
- Data Integrity Verstoss (GMP)
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Durchführung von forensischen Befragungen mit den involvierten Personen
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- Forensische Befragungen bei Ermittlungen zu Betrugs-, Geldwäscherei- und Korruptionsfällen; dies auf nationaler und internationaler Ebene
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| Erstellung eines schriftlichen Untersuchungsberichtes |
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- inklusive Root-Cause Analyse
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| Lessons Learned |
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- Beratung betreffend Prozessänderungen und Präventionsmassnahmen
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